João acabou de ser promovido como Gerente de Varejo na Agência Sabão Liso e observou que todos os dias o mesmo cliente faz diversos depósitos em espécie no autoatendimento da agência. Ao questionar os colegas da agência, ficou sabendo que esse cliente reside em região com intenso tráfico de drogas e que a origem dos recursos por ele movimentados é referente a essa atividade.
João tomou uma atitude correta em relação ao cliente referente ao que preconizam os procedimentos de PLD/FTP adotados pela CAIXA. Que atitude foi essa?
Escolha uma:
a. Registrou a situação no sistema PLD.CAIXA relatando a suspeita com o maior detalhamento possível, inclusive com as informações descritas pelos demais empregados da agência.
b. João foi até a região onde ocorre o tráfico de drogas a fim de entender como funciona e para obter mais informações sobre o envolvimento do cliente com essa prática.
c. Não adotou qualquer procedimento em relação ao cliente, já que não tinha evidências que comprovassem as informações dos colegas da agência.
d. Bloqueou a conta do cliente a fim de forçar sua ida à agência para obtenção de mais informações sobre sua movimentação.
