Ana, gerente do banco X, muito experiente, abusou a conta de uma cliente, recentemente, e está desconfiada dos vários depósitos de altos valores que está fazendo na conta da empresa, sem justificativas plausíveis. A gerente já teve contato várias vezes para entender o motivo, mas não consegue contar. Desse modo, o órgão, o qual as instituições financeiras são obrigadas a comunicar sobre operações suspeitas, suprema de lavagem de dinheiro denomina-se.

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