Murilo foi recém nomeado reitor de uma universidade pública. Ele é casado com Joelma, que é professora em uma universidade privada. O casal compareceu à agência da CAIXA para abrir conta conjunta e pleitear financiamento para aquisição de imóvel. Ciente dos regamentos contidos no Manual Normativo CO325, que versa sobre a pessoa exposta politicamente (PEP), representante, familiar ou estreito colaborador, Mirtes, a gerente da CAIXA que os atendeu, sabia que precisaria pedir autorização para a sua SEV de vinculação para o início do relacionamento.
A autorização é devida, visto que o órgão regulador determina que:
Escolha uma:
a. Apenas Joelma é qualificada como PEP por ser casada com reitor de universidade, sendo necessário pedido de autorização para início de relacionamento.
b. Tanto Murilo quanto sua esposa precisam de autorização para início de relacionamento, considerando que o cargo de reitor o qualifica como PEP titular e suas esposas também pelo parentesco com Murilo.
c. Apenas Murilo é considerado Pessoa Exposta Politicamente (PEP) devido ao cargo de reitor que ele ocupa e, portanto, é necessário o pedido de autorização para o início do relacionamento.
d. Nenhum dos clientes é qualificado como PEP, portanto não é necessária a autorização para o início do relacionamento.
