PLD/FT - AVALIAÇÃO \ Avaliação Sobre os marcos históricos d...

PLD/FT - AVALIAÇÃO \ Avaliação

Sobre os marcos históricos da PLD/FT no cenário nacional, assinale a resposta correta:

O marco principal da PLD/FT no Brasil foi a criação da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e mais conhecida como a ENCCLA.

O Circular Bacen 3.542 consolida as regras sobre os procedimentos a serem adotados na prevenção de crimes relacionados à lavagem de dinheiro.

O Circular Bacen 3.461 divulga a relação de operações e situações que podem configurar como indícios crimes relacionados à lavagem de dinheiro, passíveis de comunicação ao Órgão de Inteligência Financeira.

O principal objetivo da ENCCLA é coordenar os agentes governamentais que atuam, direta ou indiretamente, no combate à lavagem de dinheiro.

$PLD/FT - AVALIAÇÃO \ Avaliação Sobre os marcos históricos da PLD/FT no cenário nacional, assinale a resposta correta: O marco principal da PLD/FT no Brasil foi a criação da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e mais conhecida como a ENCCLA. O Circular Bacen 3.542 consolida as regras sobre os procedimentos a serem adotados na prevenção de crimes relacionados à lavagem de dinheiro. O Circular Bacen 3.461 divulga a relação de operações e situações que podem configurar como indícios crimes relacionados à lavagem de dinheiro, passíveis de comunicação ao Órgão de Inteligência Financeira. O principal objetivo da ENCCLA é coordenar os agentes governamentais que atuam, direta ou indiretamente, no combate à lavagem de dinheiro.$

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