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Estudos Gerais • 11/18/2024

Sobre os marcos históricos da PLD/FT no cenário nacional, as...

Sobre os marcos históricos da PLD/FT no cenário nacional, assinale a resposta correta:

O marco principal da PLD/FT no Brasil foi a criação da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro.

A Circular Bacen 3.542 consolida as regras sobre os procedimentos a serem adotados na prevenção de "lavagem de dinheiro".

A Circular Bacen 3.461 divulga a relação de operações e situações que podem configurar como indícios de ocorrência de crimes.

O principal objetivo da ENCCLA é coordenar os agentes governamentais que atuam, direta ou indiretamente, na prevenção e combate à lavagem de dinheiro.

Sobre os marcos históricos da PLD/FT no cenário nacional, assinale a resposta correta: O marco principal da PLD/FT no Brasil foi a criação da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. A Circular Bacen 3.542 consolida as regras sobre os procedimentos a serem adotados na prevenção de "lavagem de dinheiro". A Circular Bacen 3.461 divulga a relação de operações e situações que podem configurar como indícios de ocorrência de crimes. O principal objetivo da ENCCLA é coordenar os agentes governamentais que atuam, direta ou indiretamente, na prevenção e combate à lavagem de dinheiro.
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